• Trang chủ
  • Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tài chính
  • Đầu tư bất động sản
  • Tiền điện tử

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

5 chiến lược hiệu quả để kiếm tiền trên TikTok năm 2023

29/07/2023

Cách tạo chiến lược tiếp thị TikTok thành công cho năm 2023

13/06/2023

Dòng tiền dư thừa: Định nghĩa, Công thức tính toán, Ví dụ

02/04/2023
Facebook Twitter Instagram
Trending
  • 5 chiến lược hiệu quả để kiếm tiền trên TikTok năm 2023
  • Cách tạo chiến lược tiếp thị TikTok thành công cho năm 2023
  • Dòng tiền dư thừa: Định nghĩa, Công thức tính toán, Ví dụ
  • Catastrophe Bond (CAT) Ý nghĩa, Lợi ích, Rủi ro, Ví dụ
  • PXE, IEO, và FCG là các ETF tốt nhất
  • Cục Dự trữ Liên bang chống lại suy thoái như thế nào
  • Các quỹ liên bang, lãi suất cơ bản và lãi suất LIBOR có liên quan như thế nào?
  • Thị trường chứng khoán cho thanh thiếu niên
Facebook Twitter Instagram YouTube
BlogKinhDoanh.net
  • Trang chủ
  • Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tài chính
  • Đầu tư bất động sản
  • Tiền điện tử
BlogKinhDoanh.net
Home»Tài chính»Mối nguy đến từ các sàn giao dịch lồng nhau và Binance đã và đang làm gì để chống lại chúng
Tài chính

Mối nguy đến từ các sàn giao dịch lồng nhau và Binance đã và đang làm gì để chống lại chúng

Trúc QuỳnhBy Trúc Quỳnh02/02/2023Updated:02/02/2023Không có phản hồi6 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Reddit VKontakte Telegram WhatsApp
Mối nguy đến từ các sàn giao dịch lồng nhau và Binance đã và đang làm gì để chống lại chúng - moi de doa cua cac san giao dich long nhau 25b30f7d - Social media marketing - Binance, Bitcoin com PR, giao dịch, sàn giao dịch lồng nhau, tiền điện tử
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Tumblr Reddit VKontakte Telegram WhatsApp

Các sàn giao dịch lồng nhau đang trở thành một công cụ phổ biến cho những tên tội phạm rửa tiền. Hãy cùng nhau tìm hiểu về các sàn giao dịch lồng nhau và những gì Binance đang làm để chống lại chúng cũng như cách phòng chống chúng và lý do tại sao tài khoản bị khóa hoặc đóng băng vì chúng.

Nội dung chính
  • Cách tránh các giao dịch lồng nhau
  • Vấn đề an ninh
  • Cách Binance kết hợp các sàn giao dịch lồng nhau

Nội dung chính:

  • Một sàn giao dịch lồng nhau cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền điện tử thông qua tài khoản hoặc ví trên một sàn giao dịch lưu trữ hiện có.
  • Các sàn giao dịch lồng nhau là nền tảng tiền điện tử thu hút những tên tội phạm rửa tiền tìm cách thông qua các yêu cầu của KYC và AML.

Đây là một xu hướng mới đang xuất hiện trong thế giới tiền điện tử và nó không hề tốt. Nói một cách ngắn gọn, một sàn giao dịch lồng nhau sẽ có các dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số qua các ví điện tử hoặc tài khoản điện tử có sẵn ở trên một sàn giao dịch lưu trữ. Trao đổi lồng nhau thường hoạt động bí mật và hiếm khi được liên kết với trao đổi chủ. Vậy tại sao mọi người lại sử dụng chúng?

Một số người dùng thích các sàn giao dịch lồng nhau vì chúng thực hiện các yêu cầu tối thiểu về KYC và AML. Có lẽ họ sống một cuộc sống ẩn danh ngoài lưới điện, hoặc thậm chí tệ hơn, họ đang làm điều gì đó bất chính. Cách hoạt động của các trao đổi lồng nhau sẽ diễn ra như thế này:

  • Người A ghé thăm một sàn giao dịch lồng ghép và quyết định trao đổi ETH để đổi lại BTC.
  • Người đó sẽ gửi ETH vào một sàn giao dịch lồng nhau.
  • Nơi trao đổi lồng nhau sẽ gửi tiền điện tử ETH về tài khoản của họ trên sàn giao dịch lưu trữ để hoàn tất việc trao đổi.
  • Sàn giao dịch lồng nhau trả lại số tiền mới được chuyển đổi cho người A và giao dịch hoàn tất.

Tuy nhiên, các yêu cầu lỏng lẻo khiến quy trình này trở thành một nơi rất hấp dẫn đối với những kẻ xấu tìm cách che dấu vết của các khoản tiền thu được bất hợp pháp của họ và bỏ qua các yêu cầu trên các sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như Binance.

Mối nguy đến từ các sàn giao dịch lồng nhau và Binance đã và đang làm gì để chống lại chúng - san giao dich binance 1 74a42f3a - Social media marketing - Binance, Bitcoin com PR, giao dịch, sàn giao dịch lồng nhau, tiền điện tử

Cách tránh các giao dịch lồng nhau

Các sàn giao dịch lồng nhau có thể trông giống như sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống. Một số có thể có giao diện người dùng sai, nhưng điều này khá ít gặp. Người dùng thường sẽ biết họ đang sử dụng dịch vụ lồng nhau nào, nhưng hầu hết sẽ không nhìn thấy hoặc không biết máy chủ trao đổi mà họ đang hoạt động. Một dấu hiệu cảnh báo là khi sàn giao dịch tiền điện tử của bạn yêu cầu ít hoặc không cần kiểm tra xác minh hoặc giới hạn giao dịch.

Vấn đề an ninh

Rủi ro đáng kể với các dịch vụ này là thiếu sự giám sát từ sàn giao dịch chủ. Hãy nhớ rằng, bằng cách đặt niềm tin hoàn toàn vào số tiền của bạn trong một sàn giao dịch với mức độ bảo mật tối thiểu, bạn cũng đang chấp nhận rủi ro đáng kể hơn. Những tên tội phạm cố ý dùng các dịch vụ này để có thể dễ dàng thông qua các thủ tục KYC/AML ở các dịch vụ chủ. Thậm chí khi bạn đang sử dụng một sàn giao dịch lồng ghép cho giao dịch tiền điện tử hàng ngày của mình, bạn có thể vô tình tài trợ cho các hoạt động tội phạm và khủng bố. Trong trường hợp đó, sàn giao dịch lồng nhau có thể phải chịu yêu cầu gỡ xuống của cơ quan thực thi pháp luật. Tiền của bạn có thể bị tịch thu hoặc bị phong tỏa vô thời hạn, tùy thuộc vào khu vực pháp lý và thời hạn.

Trong trường hợp cơ quan thực thi pháp luật có lý do để tin rằng một sàn giao dịch lồng ghép đang tiến hành một hoạt động bất hợp pháp và có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại nó, thì dịch vụ và tài sản của nó có thể bị đóng băng và / hoặc bị tịch thu. Có một số lý do tại sao cơ quan thực thi pháp luật có thể thực hiện hành động này, nhưng mối quan tâm của phía người dùng là tiền của họ cuối cùng có thể không thể thu hồi được do hành động pháp lý chống lại một dịch vụ.Mối nguy đến từ các sàn giao dịch lồng nhau và Binance đã và đang làm gì để chống lại chúng - rui ro bao mat bitcoin e34437c8 - Social media marketing - Binance, Bitcoin com PR, giao dịch, sàn giao dịch lồng nhau, tiền điện tử

Cách Binance kết hợp các sàn giao dịch lồng nhau

Thường thì nhân viên phụ trách trao đổi máy chủ lưu trữ sẽ phải liên hệ với khách hàng của mình khi biết họ gặp phải một sàn giao dịch lồng nhau. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy tuân thủ và cung cấp mọi tài liệu được yêu cầu và trả lời trung thực tất cả các câu hỏi. Binance thường xuyên xem xét và kiểm duyệt các tài khoản doanh nghiệp và cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên Binance. Các cuộc kiểm toán này bao gồm việc chấm điểm rủi ro và phân tích dòng tiền.

Nếu một dịch vụ lồng ghép có vẻ như đang hoạt động không tốt, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp, bao gồm giới thiệu và thực thi pháp luật và thông báo theo quy định. Là một nhà lãnh đạo trong ngành, chúng tôi có trách nhiệm chống lại các tác nhân xấu và bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để phát hiện và gắn cờ các sàn giao dịch lồng nhau trên nền tảng của mình.

Mối nguy đến từ các sàn giao dịch lồng nhau và Binance đã và đang làm gì để chống lại chúng - moi de doa cua cac san giao dich long nhau 414fc089 - Social media marketing - Binance, Bitcoin com PR, giao dịch, sàn giao dịch lồng nhau, tiền điện tử

Theo báo cáo, Amazon gần đây đã đầu tư vào thị trường thẻ giao dịch thể thao phân số có tên Dibbs. Nền tảng được xây dựng trên nền tảng blockchain Wax, cho phép người dùng mua và bán các phần nhỏ của thẻ giao dịch có thể thu thập được.

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
Nhập địa chỉ email để nhận thông báo các bình luận mới trong bài viết này...
guest
Nhập địa chỉ email để nhận thông báo các bình luận mới trong bài viết này...
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram Reddit Tumblr Email VKontakte
Previous ArticleKỷ nguyên kỹ thuật số là gì và nó có ý nghĩa gì?
Next Article Lập kế hoạch tài chính là gì?
Avatar of Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh

    Related Posts

    Thị trường chứng khoán cho thanh thiếu niên

    Chứng khoán 10/03/2023By Trúc Quỳnh

    Các lựa chọn thay thế LIBOR

    Tài chính 09/03/2023By Trúc Quỳnh

    Hướng dẫn về Quy tắc giao dịch quỹ tương hỗ

    Kinh doanh 08/03/2023By Trúc Quỳnh

    Tài chính có nghĩa là gì? Lịch sử, các loại và tầm quan trọng của nó được giải thích

    Tài chính 26/02/2023By Trúc Quỳnh

    Tài chính chuỗi cung ứng là gì và hoạt động như thế nào, ví dụ về tài chính chuỗi cung ứng

    Tài chính 01/02/2023By Trúc Quỳnh

    Cấp tín dụng: Định nghĩa, Các loại khoản vay và Ví dụ

    Tài chính 01/02/2023By Trúc Quỳnh
    Tags :Binance Bitcoin com PR giao dịch sàn giao dịch lồng nhau tiền điện tử
    Bài Mới
    Kinh doanh

    PXE, IEO, và FCG là các ETF tốt nhất

    By Trúc Quỳnh20/08/202317 Mins Read
    Social media marketing

    5 chiến lược hiệu quả để kiếm tiền trên TikTok năm 2023

    By Vịt29/07/202316 Mins Read
    Marketing

    Cách tạo chiến lược tiếp thị TikTok thành công cho năm 2023

    By Vịt13/06/202318 Mins Read
    Kinh doanh

    Dòng tiền dư thừa: Định nghĩa, Công thức tính toán, Ví dụ

    By Trúc Quỳnh02/04/2023011 Mins Read
    Kinh doanh

    Catastrophe Bond (CAT) Ý nghĩa, Lợi ích, Rủi ro, Ví dụ

    By Trúc Quỳnh01/04/2023010 Mins Read
    Xu Hướng
    Doanh nhân

    19 Website hữu ích sẽ giúp bạn phát triển bản thân

    02/02/2023
    Doanh nhân

    19 mẹo tâm lý giúp bạn “đọc vị” người khác trong một nốt nhạc

    02/02/2023
    Doanh nhân

    50 ý tưởng phát triển bản thân mỗi ngày cực đơn giản

    02/02/2023
    Doanh nhân

    8 bài học cuộc sống cho những ai đang nổ lực về đích

    02/02/2023
    Doanh nhân

    Ghi nhớ 20 điều quan trọng giúp ích cho bạn trong cuộc sống

    02/02/2023
    Xem Nhiều
    Doanh nhân

    19 mẹo tâm lý giúp bạn “đọc vị” người khác trong một nốt nhạc

    By Blog Kinh Doanh02/02/202306 Mins Read
    Doanh nhân

    19 Website hữu ích sẽ giúp bạn phát triển bản thân

    By Blog Kinh Doanh02/02/202306 Mins Read
    Doanh nhân

    50 ý tưởng phát triển bản thân mỗi ngày cực đơn giản

    By Blog Kinh Doanh02/02/202307 Mins Read
    Doanh nhân

    Bí kíp giúp bạn tự học mọi thứ bắt đầu từ con số 0

    By Blog Kinh Doanh02/02/202309 Mins Read
    Doanh nhân

    8 bài học cuộc sống cho những ai đang nổ lực về đích

    By Blog Kinh Doanh02/02/202304 Mins Read
    Theo dõi BlogKinhDoanh
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • LinkedIn

    BlogKinhDoanh.net là trang thông tin kinh tế, kinh doanh, doanh nhân, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản.

    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn RSS

    PXE, IEO, và FCG là các ETF tốt nhất

    20/08/2023

    5 chiến lược hiệu quả để kiếm tiền trên TikTok năm 2023

    29/07/2023

    Cách tạo chiến lược tiếp thị TikTok thành công cho năm 2023

    13/06/2023

    Inbound Marketing là gì? Sự khác biệt giữa inbound Marketing và Outbound Marketing

    02/02/2023

    Tài khoản Môi giới so với IRA: Sự khác biệt là gì?

    02/02/2023

    Tỉnh Sơn La tăng cường giải ngân vốn

    01/02/2023
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    • Trang chủ
    • Giới thiệu
    • Điều khoản
    • Liên hệ
    © 2023 Blog Kinh Doanh

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    wpDiscuz
     

    Loading Comments...